requestId:6861480764b7b5.12143137.
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
安徽省皖能股份無包養網限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十九次會議于２００９年４月２７日以通訊表決方法召開有個小姑娘低頭看手機，沒注意到她進來。。會議應參與表決董事９人（含獨立董事３人），實際參與表決董事９人。會議審議通過如下議案：
一、審議通過《公司２００９年第一季度報告全文及註釋》
表決結果：贊成９人，棄權０人，反對０人。
二、審議通過《預計公司２００９年過活常關聯買賣的議案》
公司２００９年度預計日常關聯買賣具體內容詳見《安徽省皖能股份無限公司日常關聯買賣通知佈告》。
關聯董事白泰平、湯年夜舉、吳優福、邱先浩、朱昭明、蘇敏對該議案回避表決；３名獨立董事分歧表決通過。
該項議案需提請公司２００８年度股東年夜會審議。
表決結果：贊成３人，棄權０人，反對０人。
三、十二月下旬，包養網車馬費剛下過雪的南安市，氣溫已降至零下，審議通過《關于公司第五屆董事會換屆選舉的議案》
提名白泰平、湯年夜舉、吳優福、邱先浩、朱昭明、蘇敏六人為公司包養網ppt第六屆董事會董事候選人；提名韋偉、許昌明、阮應國為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（候選人簡歷見“附件”）
將該項議案需提請公司２００８年度股東年夜會審議。
表決結果：贊成９人，棄權０人，反對０人。
四、審議通過《關于公司擬發行中期票據或短期融資券的議案》
為滿足公司發展需求，補充流動資金，優化債務結構，下降融資本錢，董事會批準公司申請發行中期票據或短期融資券總金額不超過１２億元國民幣（不超過公司２００８年１２月３１日經審計凈資產的４０％）。其用處重要用于補沒收司及子公司流動資金。利率將根據發行時的包養網市場情況予以確定。
將該項議案需提請公司２００８年度股東年夜會審議。
表決結果：贊成９人，棄權０人，反對０人。
五、審議通過《關于公司第六屆董事會獨立董事任務津貼的議案》
建議公司第六屆董事會獨立董事年度任務津貼為每人每年３５０００元國民幣（含稅），此中包含獨立董事列席董事會和股東年夜會以及履職過程中的通訊價格和路況價格等。津貼采取按月付出的方法，個人所得稅由本公司代扣代繳。
將該項議案需提請公司２００８年度股東年夜會審議。
表決結果：贊成９人，棄權０人，反對０人。
六、審議通過《關于召開公司２００８年度股東年夜會的議案》
董事會定于２００９年５月２２日（禮拜五）召開公司２００８年度股東年夜會。會議具體事項詳見包養網ppt《安徽省皖能股份無限公司關于召開２００８年度股東年夜會的告訴》。
表決結果：贊成９人，棄權０人，反對０人。
特此通知佈告。
安徽省皖能股份無限公司董事會
二〇〇九年四月二十八日
附件：
董事候選人簡歷如下：
白泰平：男，回族，１９５１年６月生，中共黨員，在職研討生，高級經濟師。現任安徽省動力集團無限公司董事長包養、黨委書記、總經理，本公司董事長。兼任安徽省自然氣無限責任公司董事長、淮北國安電力無限公司董事長包養網站。歷任淮南番筧廠技術員、科長，淮南分解脂肪酸廠籌備處科長，淮南番筧廠第一副廠長、廠長，淮南華光日化廠廠長，淮南市總工會副主席、黨組成員，淮南市總工會主席、黨組書記，鳳臺縣委縣長、縣委書記，淮南市副市長、市委副書記，安徽省平易近委（宗教局）主任（局長）、黨組書記，安徽省政協秘書長、黨組成員，機關黨組書記，本公司第五屆董事會董事。
湯年夜舉：男，１９５５年１２月生，中共黨員，碩士研討生，高級經濟師。現任安徽省動力集團無限公司副總經理、黨委委員，本公司副董事長。兼任安慶皖江發電無限公司董事長、馬鞍山萬能達發電無限公司董事長、國包養金額電銅陵發電無限責任公司副董事長、華東瑯琊山抽水蓄能無限責任公司副董事長、國電蚌埠發電無限公司副董事長、興安控股無限公司董事長等職務。歷任安徽省計委人事處主任科員、副處長，安徽省計委干部培訓中間第一副主任、主任，本公司第二包養軟體、三、四、五屆董事會副董事長。
吳優福：男，１９６５年７月生，中共黨員，碩士研討生，高級工程師。現任安徽省動力集團無限公司副總經理、黨委委員，本公司董事、總經理。兼任淮北興力發電無限公司董事長、銅陵皖能發電無限公司董事長、阜陽華潤電力無限公司副董事長、池州九華發電無限責任公司長期包養副董事長、合肥聯合發電無限公司副董事長、皖能合肥發電無限公司董事長、淮北國安發電無限公司副董事長等職務。歷任合肥發電廠鍋爐分場工程師、主任，合肥發電廠副總工程師，合肥燃機建管處副主任，合肥發電廠廠長助理、副廠長、廠長，安徽省皖能股份無限包養公司第三、四、五屆董事會董事。
邱先浩：男，１９５６年１０月生，中共黨員，研討生畢業，高級經濟師、合肥工業年夜學兼職傳授。現任安徽省動力集團無限公司黨委委員、總經濟師，本公司董事。兼任安徽省自然氣開發無限責任公司副董事長、華安證券無限責任公司董事、國元農業保險股份無限公司董事等職務。歷任安徽省巢湖市當局市長助理、副市長，安徽省計委副處長，安徽省動力集團無限公司總經理助理，安徽省皖能股份無限公司第二、三、四、五屆董事會董事。
朱昭明：男，１９５３年７月生，中共黨員，年夜學本科，高級工程師。現任安徽省動力集團無限公司總工程師，本公司董事職務。兼任銅陵皖能發電無限公司董事、合肥聯合發電甜心寶貝包養網無限公司董事、淮北興力發電無限公司董事、安徽電力股份無限公司董事、響洪甸蓄水能發電無限包養網比較責任公司副董事長、安徽省新能創業投資無限責任公司執行董事和安徽省皖能置業發展無限責任公司執行董事等職務。歷任安徽省經委節能技術中間副主任，安徽省皖能股份無限公司第一、二、三、四、五屆董事會董事。
蘇 敏：女，１９６８年２月生，碩士研討生，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師。現任安徽省動力集團無限公司總會計師，本公司董事。歷任安徽省省經貿委辦公室財務科科長、辦公室負責人，安徽省經貿委機關服務中間副主任，安徽省經貿委辦公室副主任，安徽省經貿委行財處副處長，安徽省國資委產權治理局副局長，安徽省皖能股份無限公司第五屆董事會董事。
韋 偉：男，１９５５年誕生，中共黨員，經濟學博士，傳授，博士生導師，國務院特別津貼獲得者，中國國民年夜學兼職傳授。現任安徽省社會科學院院長、本公司獨立董事，兼任合肥美菱股份無限公司、銅峰電子股份無限公司獨立董事、安徽省社會科學聯合會副主席、安徽省經濟學會會長。歷任安徽年夜學經濟學院院長、安徽年夜學副校長、校黨委常委，長期從事經濟學教學與科研。
許昌明：男，１９４７年１２月誕生，中共黨員，碩士研討生學歷，研討員，國務院特別津貼獲得者。現任本公司獨立董事。歷任安徽省計委經濟研討所所長、副研討員、研討員，中國建設銀行安徽省分行投資研討所研討員、所長，中國建設銀行安徽省分行項目審查處處長、信貸治理委員會辦公室主任。
阮應國：男，漢族，１９４８年１２月生，年夜學本科學歷，傳授，碩士研討生導師，中國注冊會計師。現任安徽省政協常委、合肥師范學院經濟系主任。兼任安徽年夜學傳授、安徽工業年夜學傳授。歷任青海省經濟委員會綜合處科員，安徽財經年夜學財金系教師，安徽年夜學經濟學院財金教研室主任，合肥聯合年夜學經濟系副包養管道主任、主任，合肥學院經濟系主任。自２００３年２月起至２００８年２月，任安徽省人年夜常委、省人年夜代表資格審查委員會委員、財經委員會委員。合肥市人年夜常委、財經委員會委員。安徽省高級院校教師高級職務評審委員會成員。
證券代碼：０００５４３ 證券簡稱：皖能電力 通知包養佈告編號：２００９－１２
安徽省皖能股份無限公司
監事會五屆十四次會議決議通知佈告
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的虛假記載、包養管道誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
安徽省皖能股份無限公司（以下簡稱“公司”或“本包養網公司”）第五屆監事會第十四次會議于２００９年４月２７日以通訊表決方法召開。會議應參與表決監事３人，實際參與表決監事３人。會議審議通過如下議案：
一、審議通過《公司２００包養行情９年第一季度報告全文及註釋》
經我們審核，批準本公司董事會審議通過的《安徽省皖能股份無限公司２００９年第一季度報告》。該報告合適深圳證券買賣所《關于做好上市公司２００９年第一季度報告任務的告訴》等的有關請求，真實、準確、完全地反應了公司２００９年第一季度的財務及其他各項業務狀況。
表決結果：贊成３人，棄權０人，反對０人。
二、審議通過《預計公司２００９年過活常關聯買賣的議案》
公司２００９年度預計日常關聯買賣具體內容詳見《安徽省皖能股份無限公司日常關聯買賣通知佈告》。
監事會主席王衛生作為關聯方，在審議該議案時進行了回避。
表決結果：贊成２人，棄權０人，反對０人。
三、審議包養網站通過《關于公司第五屆監事會換屆選舉的議案》
提名王衛生、史建偉為公司第六屆監事會監事候選人。（候選人簡歷見“附件”）
表決結果：贊成３人，棄權０人，反對０人。
上述議案中，第二、三項議案需提交到公司２００８年度股東年夜會審議。
特此通知佈告。
安徽省皖能股份無限公司監事會
二包養俱樂部〇〇九年四月二十八日
附件：
監事候選人簡歷：
王衛生：男，１９５４年２月生，中共黨員，年夜學本科，高級政工師。現任安徽省動力集團無限公司黨委委員、副總經理、紀委書記、工會主席、安徽省皖能股份無限公司監事會主席，兼任安徽省電力燃料無限責任公司董事長、安徽省皖能年夜廈無限責任公司執行董事、核電秦山聯營無限公司董事、興安控股無限公司董事等職務。歷任合肥市一中教師，中共安徽省委組織部一級巡視員、副處長、處長、安徽省皖能股份無限公司第二屆董事會董事、第三屆董事會副董事長、第四、五屆監事會主席。
史建偉：男，１９５８年１１月生，中國黨員，年夜學本科，政工師。現任安徽省動力集團無限公司總經理辦公室主任、工會副主席、紀委副書記。歷任南京軍區空軍曾先后任教導員、政治部副主任，安徽省動力集團無限公司人事部副主任，２００２年３月至今任安徽省動力集團無限公司總經理辦公室主任，安徽省皖能股份無限公司第四、五屆監事會監事。
股票代碼：０００５４３ 股票簡稱：皖能電力 通知佈告編號：２００９－１４
安徽省皖能股份無限公司日常關聯買賣通知佈告
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的包養網站虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
一、 預計２００９年日常關聯買賣的基礎情況
二、關聯方情況介紹
三、定價政策與定價原則
１、采購煤炭的定價政策和定價依據
為開拓電煤采購市場、平抑電煤價格，公司控股子公司皖能合肥、銅陵皖能的發電重要用煤繼續委托電燃公司采購，其余部門電煤（約占總量３０％－５０％）由兩發電企業自籌。
買賣雙方電煤結算價格＝煤炭出礦價＋運雜費＋服務費
雙方買賣的定價原則是：皖能合肥、銅陵皖能在煤炭出礦價、運雜費的基礎上，按３．３９元／噸（含稅）的標準付出電燃公司服務費。雙方按期以現金方法結算煤款。
上述定價原則與２００８年度堅持不變。
２、代發電的定價政策和定價依據
根據國發［２００７］２號文和發改辦動力［２００７］４９０號文的精力，“對于納進‘十一五’小火電關停規劃并定期關停的機組，可在不超過３年的刻日內享用發電量指標補償，并可通過將發電量指標轉讓給年夜機組代發獲得必定的經濟補償”。以及為積極落實國家“節能減排”政策，進步發電效益，根據安徽省經委《關于開展節能調度實施替換發電任務的指導意見》以及安徽省電力公司《安徽電網開展節能調度實施替換發電任務實施細則》，２００９年，公司將在電網平安校核通過的條件下依照效益最年夜化原則設定皖能合肥、包養網銅陵皖能以及馬鞍山電廠的全年替換發電計劃。預計２００９年公司所屬馬鞍山２＊１２．５萬千瓦關停機組、皖能合肥、銅陵皖能部門電量轉移給安慶皖江和萬能達代發；淮北興力部門電量將轉移給淮北國安代發；根據上述原則，上述關聯方之間代發。
定價原則：（變動本錢＋１．５分錢）／千瓦時（含稅），預計２００９年度公司委托替換發電及受托替換發電關聯買賣金額合計不超過７００００萬元。
上述定價原則與２００８年度堅持不變。
３、供給資金的定價政策和定價依據
為推進項目建設、解決公司控股子公司的資金需求，公司控股股東動力集團擬于２００９年為公司控股子公司供給資金不超過１２００００萬元，且在本金額范圍內可以循環應用。
控股股東為公司控股子公司供給的資金利錢率程度總體原則為：在同期銀行貸款利率程度的基礎上優惠１０％－１５％。
四、買賣目標和對公司的影響
１、采購煤炭的目標和對公司的影響
公司委托電燃公司采購煤炭，能夠應用電燃公司集中大批采購的優勢，使公司生產用煤所需的量、價、質、運輸等方面能夠獲得有用保證，同時，通過集中采購，對機組的燃煤實行統一治理，有利于進一個步驟下降本錢包養意思，進步公司經營效益。
２、代發電的目標和對論。在 50 名參賽者中，得分最高的 30 名選手進入下一公司的影響
實施替換發電，小機組的電量由年夜容量、高參數機組代發，由于本公司實際銷售的上網電價包養網不變，故該買賣有利于下降發電機組煤耗程度戰爭均發電本錢，進步發電效益和社會效益。
３、供給資金的目標和對公司的影響
公司控股股東為公司控股子公司供給資金是為推進項目建設、解決公司控股子公司的資金需求作出的。未有損害股東權益的情況，亦未損害公司好處的情況，且合適監管部門及有關法令、法規、《公司章程》的規定。
五、審議法式
１、董事會和監事會表決情況
本公司董事會五屆二十九次會議和監事會五屆十四次會議分別審議……通過了《關于公司２００９年過活常關聯買賣的議案》。在審議表決過程中，董事白泰平、湯年夜舉、吳優福、邱先浩、朱昭明、蘇敏，監事會主席王衛生作為關聯方，在審議該議案時分別回避了表決，其余董事和監事均表現批準。包養網
２、獨立董事意見
本公司獨立董事已對２００９年過活常治理買賣預計包養合約情況進行了認真調查和審核，在董事會上表決批準，并發表了獨立意見。認為上述關聯買賣遵守了“公開、公正、公平”的市場買賣原則，定價公允公道，未有損害股東權益的情況，亦未有損害公司好處的情況。
３、以上關聯買賣尚須獲得股東年夜會的同意，與該項買賣有短長關系的關聯股東將放棄在股東年夜會上對相關議案的投票權。
安徽省皖能股份無限公司董事會
二ＯＯ九年四月二十包養網評價八日
證券代碼：０００５４３ 證券簡稱：皖能電力 通知佈告編號：２００９－１５
安徽省皖能股份無限公司
關于召開２００８年度股東年夜會的告訴
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
安徽省皖能股份無限公司經第五屆董事會第二十九次會議審議，決定召開公司２００８年度股東年夜會，現將有關事宜通知佈告如周圍一片嘈雜和議論聲。下：
一、召開會議基礎情況：
１、會議召集人：公司董事會
２、會議召開每日天期和時間： ２００９年５月２２日（禮拜五）上午９：００
３、會議召開方法：現場投票方法
４、列席對包養感情象：
（１）截包養金額止２００９年５月１４日下戰書買賣完成后中國證券登記結算無限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權列席股東年夜會，并可以書面委托代表人列席會議和參加表決，該股東代表人不用是公司的股東；
（２）本公司董事、監事、高級治理人員；
（３）本公司聘請的律師。
５、會議地點：安徽省合肥市馬鞍山路７６號動力年夜廈三樓會議室
二、會議審議事項：
１、審議《公司２００８年度董事會任務報告》；
２、審議《公司２００８年度監事會任務報告》；
３、審議《公司２００８年度財務決算的報告》；
４、審議《公司２００８年度利潤分派計劃的報告》；
包養網心得 ５、審議《預計公司２００９年過活常關聯買賣的議案》；
６、審議《關于公司第五屆董事會換屆選舉的議案》；
７、審議《關于公司第五屆監事會換屆選舉的議案》；
８、審議《公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》；
９、審議《公司２００９年度續聘會計師事務所的議案》；
１０、審議《關于修正＜安徽省皖能股份無限公司章程＞部門條款的議案》；
１１真老大葉秋鎖：知識秀裡破壞她？作者是不是吃了、審議《關于公司擬發行中期票據或短期融資券的議案》。
以上決議內容請見本公司２００９年３月１８日、４月２８日《證券時報》、深交所指定網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上表露的董事會五屆二十八次會議決議通知佈告、董事會五屆二十九次會議決議通知佈告、監事會五屆十三次會議決議通知佈告和監事會五屆十四次會議決議通知佈告。
公司獨立董事趙惠芳、韋偉、許昌明將在議案包養審議完成后作《獨立董事２００８年度述職報告》。
三、會議登記方式：
１、登記時間：２００９年５月１５日至２１日任務時間。
２包養、登記地點：安徽省合肥市馬鞍山路７６號動力年和參與者——回答了問題，然後對他們的答案進行了辯夜廈十樓公司董事會辦公室。
３、登記辦法：法人股股東持法人授權委托書、持股證明及受托列席人成分證辦理登記手續；個人股股東持自己成分證、股東證券帳戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代表人持自己成分證、包養網心得授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股證明辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方法登記。
四、其他事項
１、本次會議會期半天，列席會議人員食宿費路況費自行處理。
２、聯系人： 方慧娟
３、聯系電話：０５５１－２２２５８１１ 傳真：０５５１－２２２５８００
４、董事會辦公室地址：合肥市馬鞍山路７６號動力年夜廈十樓董事會辦公室 郵編：２３００１１
五、備查文件
１、安徽省皖能股份無限公司第五屆董事會第二十八次會議決議及其相關文件；
２、安徽省皖能股份無限公司第五屆監事會第十三次會 TC: